2020年12月7日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)第十屆董事局第十四次會(huì)議，會(huì)議審核通過(guò)了《董事局戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》修正案，明確將公司環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）增加為公司董事局戰(zhàn)略委員會(huì)新的職責(zé)權(quán)限。

　　公告顯示，為適應(yīng)陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，提高重大投資決策的科學(xué)性，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事局戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。此次新增的職責(zé)權(quán)限包括：“制定本公司的環(huán)境、社會(huì)及治理（以下簡(jiǎn)稱“ESG”）責(zé)任、愿景、策略、框架、原則及政策，加強(qiáng)重要性評(píng)估及匯報(bào)過(guò)程，以確保及落實(shí)董事局通過(guò)的ESG政策持續(xù)地執(zhí)行及實(shí)施；”“審批并批準(zhǔn)本公司的ESG目標(biāo)，定期審核ESG目標(biāo)的達(dá)成情況；”和“審視ESG主要趨勢(shì)以及有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并就此評(píng)估本公司ESG有關(guān)架構(gòu)及業(yè)務(wù)模式是否足夠及有效，于必要時(shí)采納及更新本公司ESG政策并確保該等政策與時(shí)俱進(jìn)，符合適用的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)�！�

　　根據(jù)公告，陽(yáng)光城董事局專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員名單如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)成員：

　　何媚（董事)、朱榮斌(董事)、廖劍鋒（董事)。

　　2、提名委員會(huì)成員：

　　夏大蔚(獨(dú)立董事) 、陳奕倫（董事)、陸肖馬（獨(dú)立董事) ；

　　3、薪酬與考核委員會(huì)成員：

　　夏大慰（獨(dú)立董事) 、姜佳立（董事)、劉敬東（獨(dú)立董事) ；

　　4、審計(jì)委員會(huì)成員：

　　郭永清（獨(dú)立董事)、林貽輝(董事)、陸肖馬（獨(dú)立董事)。