12月3日晚，萬科發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)發(fā)起設(shè)立類 REITs 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的公告稱，為盤活及提升公司自持商用物業(yè)的周轉(zhuǎn)效率，打造可持續(xù)的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式，子公司東莞市萬科房地產(chǎn)有限公司以下屬子公司東莞市長(zhǎng)萬投資有限公司所持有的東莞長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)作為底層資產(chǎn)，設(shè)立“長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。
長(zhǎng)安類REITs擬采用“私募基金+專項(xiàng)計(jì)劃”兩層架構(gòu)，其中私募基金管理人為深圳前�；A(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限公司。2020年12月3日，東莞萬科與前�；鸷炇鹆恕墩猩虅�(chuàng)融-長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)私募股權(quán)投資基金基金合同》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
萬科稱，鑒于前海基金董事長(zhǎng)、總經(jīng)理鄭英女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司監(jiān)事，且公司執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人韓慧華女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任前�；鸲�，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，東莞萬科認(rèn)購前�；鸸芾淼乃侥蓟鸱蓊~、以及向前�；鸸芾淼乃侥蓟疝D(zhuǎn)讓長(zhǎng)萬投資的股權(quán)等兩項(xiàng)交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)交易具體事項(xiàng)為：前�；鹱鳛榛�
金管理人，發(fā)起設(shè)立招商創(chuàng)融-長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)私募股權(quán)投資基金，擬募集總額為12億份（面值1元）。前�；鹋c東莞萬科簽署《私募基金合同》，東莞萬科認(rèn)購全部基金份額，總計(jì)12億元。之后東莞萬科將全部基金份額轉(zhuǎn)讓給招商證券管理的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
招商私募基金成立后，前�；饘⑴c東莞萬科簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，前海基金管理的招商私募基金將受讓東莞萬科持有的長(zhǎng)萬投資100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)12億元，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4.94億元以及承接長(zhǎng)萬投資負(fù)債7.06億元。
萬科表示，在政策鼓勵(lì)開展資產(chǎn)證券化運(yùn)作的大背景下，本次長(zhǎng)安類REITs項(xiàng)目將有利于公司盤活及提升公司自持商用物業(yè)的周轉(zhuǎn)效率，打造可持續(xù)的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式。
此外，本年內(nèi)，前海基金作為基金管理人與萬科下屬子公司珠海萬緯物流發(fā)展有限公司，采用 “私募基金+專項(xiàng)計(jì)劃”架構(gòu)發(fā)行了萬緯物流-易方達(dá)資產(chǎn)-物流倉儲(chǔ)1期類REITs資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃，規(guī)模為5.73億元。
萬科董事會(huì)表示，長(zhǎng)安萬科廣場(chǎng)發(fā)起設(shè)立類 REITs 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于正常、合理和合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。 因此，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
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